不正取引で得た資金や企業の隠し資金を、金融機関との取引や口座間を移動させることによって資金の出所や流れを分からなくすること。

マネーローンダリング（money laundering）

タックス・ヘイヴン

暴対法、暴力団対策法、暴力団新法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律（組織的犯罪処罰法）

リアルマネートレーディング（RMT : Real Money Trading）

金融庁（Financial Services Agency）